2018年7月22日 星期日
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澳大利亚
最大银行反洗钱不力缴纳34亿罚金
发布时间: 2018-06-28 08:10:01 来源: 中国纪检监察报

澳洲联邦银行日前宣布与澳大利亚反洗钱机构达成协议,同意缴纳7亿澳元(约合34.3亿元人民币)罚款,为反洗钱不力承担责任。

澳大利亚政府说,罚款金额是这家澳大利亚最大银行愿意承受数额的两倍,是澳大利亚就洗钱和恐怖主义融资开出的最高数额罚单。

澳大利亚交易报告和分析中心2017年8月将澳洲联邦银行告上法庭,指认后者没能阻止不法分子使用澳洲联邦银行账户洗钱和为恐怖活动融资。法庭文件显示,澳洲联邦银行2012年至2015年有5.3万多次可疑转账,但银行内部监管失效,多笔可疑交易没有报备。

法庭文件显示,这些可疑转账关联国际毒品、军火交易,一些可能与恐怖融资相关。大量可疑转账去年曝光2周后,时任澳洲联邦银行首席执行官伊恩·纳雷夫在舆论压力下宣布退休。

今年4月上任的首席执行官马特·科明向公众道歉:“虽非故意,但我们充分认识到自己所犯错误的严重性。”(据新华社)

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